AML правила

Политика по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма (AML, Anti-Money Laundering) и политика «Знай своего клиента» (KYC, Know Your Сustomer) предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков участия Сервиса в любой незаконной деятельности.

Создавая заказ на сайте, Клиент дает свое согласие, что в отношении него может быть проведена AML/KYC-проверка. В рамках проведения данной проверки Клиент дает согласие на обработку и хранение его персональных данных.

Сроки рассмотрения документов для прохождения KYC-проверки для каждого случая индивидуальны и не регламентируются по времени.

Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.

В этом случае Сервис оставляет за собой полное право:

1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;

2. Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с клиентом. Передать всю имеющуюся по инциденту информацию и документы в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента.

3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;

4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;

5. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;

6. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;

7. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если при проверке через AML-бот (amlbot.com) риск превысит 50%.
В таком случае, наш Сервис удерживает штрафную комиссию в размере 10% (десяти процентов) от отправленной пользователем суммы в пользу обменного сервиса 369change.
При этом полученные от клиента средства возвращаются ему в течение семи дней с момента их поступления.

8. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.

Выбрать файл